По факту хищения около 300 миллионов рублей при строительстве административных зданий «Ямал СПГ» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщает РБК, расследование ведется в отношении неустановленных сотрудников подрядчика - ООО «РСК-Логистик».
В прошлом году чаще всего (в 24 процентах случаев) деньги выводились из России под видом авансирования импорта товаров. Такие данные представлены в опубликованной Банком России оценке объемов и структуры сомнительных операций, сообщает сегодня, 3 мая, РБК.
Должностные лица ООО «Управляющая компания Ленинского района» Саратова стали фигурантами уголовного дела. Им инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает сегодня, 22 сентября, пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Ранее областная прокуратура провела проверку обоснованности расходования бюджетных средств Саратова, выделенных управляющей компании на ремонт общего имущества в жилых домах.
В минувшем году в России увеличилось число нарушений в банковской сфере, связанных с обналичиванием средств. Речь идет о счетах, через которые проходили деньги гособоронзаказа. Такие данные проверки 27 банков - контрагентов Минобороны опубликовал ЦБ в своем годовом отчете, сообщают сегодня, 10 мая, «Ведомости».
