В прошлом году чаще всего (в 24 процентах случаев) деньги выводились из России под видом авансирования импорта товаров. Такие данные представлены в опубликованной Банком России оценке объемов и структуры сомнительных операций, сообщает сегодня, 3 мая, РБК.
Благодаря использованию этой схемы в 2017 году за рубеж ушло в общей сложности 23 миллиарда рублей. Еще 21 миллиард рублей (22 процента) был выведен из России в качестве оплаты услуг, а 19 миллиардов рублей (20 процентов) – через Федеральную службу судебных приставов как переводы по исполнительным документам. Всего же, по данным ЦБ РФ, с помощью этих и подобных им операций в 2017 году за границу было выведено около 96 миллиардов рублей.
Основным способом обналичивания в 2017 году была выдача денежных средств со счетов физических лиц и счетов платежных карт (152 миллиарда рублей, 47 процентов от общего объема). Около 135 миллиардов рублей (41 процент) были выданы «на прочие цели» и по платежным картам юрлиц. Индивидуальные предприниматели получили 15 миллиардов рублей наличными (5 процентов). На иные схемы пришлось 7 процентов, или 24 миллиарда рублей.
«Отдельной строкой в документе выделены транзитные операции повышенного риска, которые, по данным регулятора, предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. К числу таких операций ЦБ относит обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физических лиц (в 2017 году на их долю пришлось 38 процентов от общего объема), продажу денежной наличности торговыми компаниями (29 процентов), туристическими компаниями (11 процентов) и платежными агентами (4 процента), а также оптимизацию налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий (11 процентов)», - пишет СМИ.
